JS Italy è una società di consulenza informatica e organizzativa specializzata in tematiche di Compliance e Antifrode. I nostri pricipali clienti sono Financial Institution, nuovi Operatori di Pagamento e Pubblica Amministrazione.
Il nostro modello di business, applicato in Italia e all’estero, è fondato su metodologie consolidate e processi certificati per la realizzazione di progetti di digital transformation in ambito risk governance.
Il nostro team è composto da professionisti qualificati (ingegneri, economisti, statistici, giuristi) con diversi livelli di seniority e con esperienza progettuale internazionale.
Avvalendoci di soluzione tecnolgiche leader nel mercato personalizziamo e integriamo soluzioni enterprise tecnologicamente avanzate e all’avanguardia dell’aggiornamento normativo.
L’area di Ricerca & Sviluppo lavora a uno scouting costante di approcci e soluzioni innovative e all’adeguamento di quest’ultime al mercato italiano.
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Questions and answers about JS Italy
JS Italy's services
SOLUTION ARCHITECTURE DESIGN
analisi dei sistemi pre-esistenti e supporto al dimensionamento degli applicativi da integrare
INTEGRAZIONE E PERSONALIZZAZIONE APPLICATIVA DI SOFTWARE
Definizione delle interfacce real-time e batch per la System Integration
Progettazione dei processi di Workflow, Segregation e Segmentation (Chinese Walls)
Implementazione dei modelli statistico/fenomenologici richiesti
User eXperience Design (UXD/UED)
Supporto sin dalle fasi di definizione ambienti (Dev/Test/Prep/Prod) e installazione delle Soluzioni richieste
Supporto in tutta gli step di Delivery fino al GoLive
TESTING
Supporto alla progettazione dei Casi di Test
Supporto ai team IT-Business nella revisione degli esiti dei modelli implementati
Supporto per l’intera fase di Collaudo ed eventuale Pilot
POST VENDITA
Supporto al change management
Conduzione applicativa
Assistenza e supporto (remoto /on site)
PROJECT MANAGEMENT SU PROGETTI DI IT TRANSFORMATION
Supporto alla Direzione Compliance per program management di progetti di trasormazione IT
Supporto nella definizione e raccolta dei requisiti funzionali della Direzione Compliance e veicolazione degli stessi alla Direzione IT.
DISEGNO E IMPLEMENTAZIONE DI MODELLI DI RISCHIO BASATI SU POLICY INTERNE E NORMATIVA DI SETTORE
Analisi del perimetro degli adempimenti previsti dalle normative in ambito AML & CFT eventualmente supportati dalla funzione Compliance per l’integrazione con quanto definito dalle policy interne sull’identificazione dei possibili rischi di non conformità.
Definizione di modelli altamente personalizzati per il calcolo, l’attribuzione e gestione del profilo di rischio di un cliente e per la rilevazione comportamenti sospetti attraverso la generazione di red flag a sistema.
Definizione con la funzione compliance di un impianto di controlli con una diversa profondità in base alle esigenze di business (dal puro modello statistico ad un impianto fenomenologico normativo).
Integrazione, all’interno dei modelli di rischio, di liste di monitoraggio interne e standard internazionali (FACTIVA, DowJones, ecc.) ai fini del rilevamento di potenziali criticità sui clienti (PEP, PPE, Sanction, Frodi), sulle transazioni (gioco scommesse, Criptovalute, ecc.) e sulle controparti
Progettazione e produzione di reportistica specializzata a supporto delle analisi di Compliance, per il monitoraggio dell’operatività e della performance della Funzione (ad es. KPI, volumi di red flag) e per la predisposizione dei flussi informativi (verso ad es. l’OdV e Banca d’Italia)
Progettazione di workflow flessibili e personalizzati disegnati sulla base del modello organizzativo adottato dalla Funzione Compliance che garantiscano la segregazione e la tracciabilità dei controlli effettuati
TUNING E CALIBRAZIONE DELLE REGOLE IMPLEMENTATE
Simulazione di impatto di una variazione delle regole (es. soglia, logica di calcolo) sui profili di rischio e sui volumi di red flag che verrebbero generati dal sistema